| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 18.04.2011 |
| 77.8400000 |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження процедурних питань проведення загальних зборiв.
2.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк. Затвердження рiшень правлiння товариства та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2011 рiк.
3.Звiт наглядової ради за 2010 рiк. Затвердження рiшень наглядової ради товариства.
4.Звiт та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк. Порядок розподiлу прибутку товариства за 2010 рiк.
6.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться товариством у ходi поточної господарської дiяльностi згiдно дiючого законодавства України.
7.Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Вiдкритого акцiонерного товариства по матерiально-технiчному забезпеченню "Вiнницяагроспецпостач" на Приватне акцiонерне товариства "Вiнницяагроспецпостач".
8.Затвердження змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї з метою приведення у вiдповiднiсть з Законом України "Про акцiонернi товариства".
9.Вiдкликання та обрання голови та членiв наглядової ради товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з головою та членами наглядової ради товариства та призначення уповноваженої особи на пiдписання договорiв з головою та членами наглядової ради.
10.Вiдкликання та обрання голови та членiв правлiння товариства. Затвердження умов трудового договору з головою правлiння товариства та призначення уповноваженої особи на пiдписання договору з головою правлiння.
11.Вiдкликання та обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з головою та членами ревiзiйної комiсiї товариства та призначення уповноваженої особи на пiдписання договорiв з головою та членами ревiзiйної комiсiї.
12.Визначення уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийнятi наступнi рiшення: затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк; затвердити рiшення правлiння товариства та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2011 рiк; затвердити звiт наглядової ради за 2010 рiк; затвердити рiшення наглядової ради товариства; затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк; затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2010 рiк; прибутку товариства за 2010 рiк в розмiрi 96,1 тис. грн. направити: 95% - 91,3 тис. грн. на розвиток виробництва, 5% - 4,8 тис. грн. на формування резервного капiталу; дивiденди за 2010 рiк не нараховувати; схвалити значнi правочини, якi вчинятимуться товариством у ходi поточної господарської дiяльностi згiдно дiючого законодавства України; змiнити тип та найменування Вiдкритого акцiонерного товариства по матерiально-технiчному забезпеченню "Вiнницяагроспецпостач" на Приватне акцiонерне товариство "Вiнницяагроспецпостач"; затвердити змiни та доповнення до Статуту ПрАТ "Вiнницяагроспецпостач" викладеного в новiй редакцiї; переобрати голову та членiв правлiння, наглядової ради, вiдкликати ревiзiйну комiсiю та обрати ревiзора; визначити уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
Доповнень до порядку денного не було.Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: