| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.03.2012 |
| Кворум зборів** |
78.7 |
| Опис |
Збори проводились за наступним ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:
1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
3.Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2012 р.
4.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.
5.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за результатами фінансового 2011 року.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку товариства за 2011рік.
8. Про збільшення ліміту кредитування в ВФ ПАТ "Кредитпромбанк"
9. Про затвердження порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті наступні рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства з 01.01.2011р. по 30.03.2012р.
Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік та рішення правління товариства , прийняті з 01.01.2011року по 30.03.2012р. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2012 рік.
Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 10000000.00грн (десять мільйонів) гривень кожний, а саме:
-контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
-контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів, оборотних та необоротних активів;
-контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
-договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);
-кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
-договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
-угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.
Визначити уповноважену особу - Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами фінансового 2011 року.
Прибуток в сумі 2466145.00грн. направити :
-на створення резервного капіталу в розмірі 15 відсотків від Статутного капіталу - 2084.00гривень,
-на розвиток виробництва та матеріально-технічної бази - 2464061.00гривень.
Схвалити звернення до ВФ ПАТ "Кредитпромбанк" про збільшення ліміту кредитування за траншовою кредитною лінією відкритою згідно кредитного договору №22/12/11-КЛТ від 02.11.2011р. на 1300000 (один мільйон триста тисяч) гривень та встановити його в розмірі 2300000 (двох мільйонів трьохсот тисяч) гривень, зі строками користування кожним окремим кредитом (траншем) до 6-ти місяців, із збереженням терміну дії кредитної лінії до 31.10.2014 року включно, для ведення поточної діяльності Товариства.
Затвердити порядок вилучення та знищення сертифікатів акцій випуску, що дематеріалізувався.
Доповнень до порядку денного не було.Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися. |
|
Телефон: 
e-mail: