| |
Дата розміщення: 26.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.03.2013 |
| Кворум зборів** |
76.1 |
| Опис |
Збори проводяться за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним перелiком питань, що розглядались на загальних зборах:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. Затвердження рiшень Наглядової ради Товариства.
3.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк.
4.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi господарської дiяльностi згiдно дiючого законодавства України.
5.Звiт та висновки Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за результатами фiнансового 2012 року. Порядок покриття збиткiв за 2012 рiк.
7.Затвердження кредитних договорiв та договору iпотеки з АТ «Райффайзен Банк Аваль». Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Проведення позачергових зборiв не iнiцiювалось.
Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi вiдповiднi рiшення: 1.На перiод проведення рiчних загальних зборiв затвердити склад лiчильної комiсiї зборiв в кiлькостi 2 осiб. Повноваження обраної лiчильної комiсiї припинити з закриттям загальних зборiв. Затвердити регламент загальних зборiв. 2.Затвердити звiт наглядової ради за 2012 рiк. Роботу наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення наглядової ради з 01.01.2012р. по 28.03.2013р. 3.Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк та рiшення правлiння, прийнятi з 01.01.2012р. по 28.03.2013р. Роботу правлiння за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2013 рiк. 4.Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення граничною вартiстю 10000000.00грн кожний. Уповноважити голову правлiння на визначення умов та пiдписання вищевказаних значних правочинiв. 5.Затвердити звiт та висновки ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. 6.Затвердити рiчний звiт та баланс за 2012 рiк. Збитки отриманi за 2012 рiк в сумi 43 134 грн. покрити за рахунок прибутку попереднього перiоду. 7.Затвердити: Генеральний договiр на здiйснення кредитних операцiй, кредитний договiр, договiр про надання Овердрафту. Надати головi правлiння повноваження на пiдписання вищезазначених договорiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: