| |
Дата розміщення: 21.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2014 |
| Кворум зборів** |
75.48 |
| Опис |
Збори проводяться за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним перелiком питань, що розглядались на загальних зборах:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Товариства. Затвердження рiшень Наглядової ради Товариства.
3.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Затвердження рiшень Правлiння Товариства.
4.Звiт та висновки Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду та затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за результатами фiнансового 2013 року. Порядок покриття збиткiв за 2013 рiк.
6.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi господарської дiяльностi згiдно дiючого законодавства України.
7.Затвердження кредитних договорiв з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
8.Прийняття рiшення про припинення повноважень та обрання Голови та членiв Наглядової ради товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi вiдповiднi рiшення:
1. На перiод проведення рiчних загальних зборiв, що вiдбуваються, затвердити склад Лiчильної комiсiї зборiв в кiлькостi 2 (двох) осiб, персонально:
Бондаренко Наталiя Iванiвна – голова Лiчильної комiсiї
Салiй Iрина Володимирiвна – член Лiчильної комiсiї.
Затвердити регламент загальних зборiв
2. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Роботу Наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства з 01.01.2013р. по 10.04.2014р.
3. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та рiшення правлiння товариства , прийнятi з 01.01.2013року по 10.04.2014р. Роботу Правлiння Товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк
4. Затвердити звiт та висновки Ревiзора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
5. Попередньо схвалити значнi правочини, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рiшення граничною вартiстю 10000000.00грн (десять мiльйонiв) гривень кожний
6. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк. Збитки отриманi за 2013 рiк в сумi 344,8 грн. покрити за рахунок прибутку попереднiх перiодiв.
7. Затвердити :
- Кредитний договiр №010/302247/0168472 вiд 05.11.2013р. «Вiдновлювальна Кредитна Лiнiя на поповнення обiгових коштiв» до Генерального договору на здiйснення кредитних операцiй № 01/С02-116-1-8/39 вiд 23.11.2012р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
- Договiр про надання Овердрафту № 015/302247/0168473 вiд 11.10.2013р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Надати Головi Правлiння Товариства Цюрi Василю Олексiйовичу повноваження на пiдписання додаткових кредитних договорiв до Генерального кредитного договору, договору про надання Овердрафту, iпотечного договору та всiх iнших необхiдних для оформлення змiн документiв з АТ «Райффайзен Банк Аваль», самостiйно узгодивши всi умови цих договорiв/додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд.
8. Вiдкликати Голову Наглядової ради Товариства Бурлаку Т.I. та членiв Наглядової ради товариства Чмiль М.I. та Андрушко I.А.
Обрати Наглядову раду в кiлькостi 3(трьох) осiб, персонально:
- член Наглядової ради – Бурлака Тетяна Iванiвна
- член Наглядової ради – Чмiль Микола Iванович
- член Наглядової ради – Андрушко Iнна Анатолiївна
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Вiд iменнi Товариства уповноважити Голову правлiння на пiдписання договору з Головою та членами Наглядової ради в редакцiї доведенiй до вiдома присутнiх.
Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не надходило. Проведення позачергових зборiв не iнiцiювалось. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: