| |
Дата розміщення: 08.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2015 |
| Кворум зборів** |
75.35 |
| Опис |
Всього зареєструвались акцiонери, що представляють 75,49 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах.
Акцiонери, акцiї яких не враховуються при голосуваннi на загальних зборах, сукупно є власниками не голосуючих акцiй в кiлькостi, що складає 0,14 % вiд голосiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що акцiонери, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного загальних зборiв, представляють 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного.
Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним перелiком питань порядку денного:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства.
3.Звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження рiшень наглядової ради товариства за звiтний перiод.
4.Звiт правлiння про пiдсумки виробничо – господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2015 рiк. Затвердження рiшень правлiння товариства за звiтний перiод.
5.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2014 фiнансовий рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї товариства.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами 2014 фiнансового року.
7.Порядок розподiлу прибутку за 2014рiк.
8.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться товариством у ходi поточної господарської дiяльностi згiдно дiючого законодавства України.
9.Визначення уповноваженої особи на пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийнятi наступнi рiшення:
1. На перiод проведення рiчних загальних зборiв, що вiдбуваються, затвердити склад Лiчильної комiсiї зборiв в кiлькостi 2 (двох) осiб, персонально:
Бондаренко Наталiя Iванiвна – голова Лiчильної комiсiї
Салiй Iрина Володимирiвна – член Лiчильної комiсiї
Повноваження обраної Лiчильної комiсiї припинити з закриттям загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбуваються 15.04.2015 року.
2. Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства.
3. Затвердити звiт Наглядової ради товариства за 2014 рiк. Роботу Наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшеня Наглядової ради товариства за перiод з 01.01.2014р. по 15.04.2015р.
4. Затвердити звiт Правлiння про результати виробничо - господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та рiшення Правлiння з 01.01.2014 року по 15.04.2015 рiк. Роботу Правлiння Товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк.
5. Затвердити звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2014 фiнансовий рiк.
6. Направити чистий прибуток 188715,00 грн. на поповнення обiгових коштiв Товариства.
7. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за результатами 2014 фiнансового року
8. Попередньо схвалити значнi правочини, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рiшення граничною вартiстю 10000000.00грн (десять мiльйонiв) гривень кожний.
9. Уповноважити Голову Правлiння Товариства на визначення умов та пiдписання значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рiшення граничною вартiстю 10000000.00грн (десять мiльйонiв) гривень кожний.
З усiх питань порядку дня рiшення були прийнятi одноголосно 100% голосiв, акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Проведення позачергових зборiв не iнiцiювалось. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: