| |
Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2016 |
| Кворум зборів** |
75.49 |
| Опис |
Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3.Звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження рiшень наглядової ради товариства. 4.Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2016 рiк. Затвердження рiшень правлiння товариства. 5.Звiт та висновки ревiзора про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2015 фiнансовий рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзора товариства. 6.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами 2015 фiнансового року. 7.Порядок покриття збитку за 2015 рiк. 8.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв правлiння товариства. 9.Обрання голови та членiв правлiння товариства. 10.Затвердження умов трудових договорiв з Головою та членами Правлiння Товариства та призначення уповноваженої особи на їх пiдписання. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзора товариства. 12.Обрання ревiзора товариства. 13.Затвердження умов цивiльно-правового договору з ревiзором Товариства та призначення уповноваженої особи на його пiдписання. 14.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться товариством у ходi поточної господарської дiяльностi згiдно дiючого законодавства України. 15.Визначення уповноваженої особи на пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення. 16.Затвердження договорiв укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в 2015-2016 р. 17.Прийняття рiшення про попереднє схвалення договорiв (угод), якi вчинятимуться Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом одного року з дати прийняття такого рiшення та визначення уповноваженої особи на їх пiдписання. 18.Затвердження та внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї з метою приведення дiяльностi акцiонерного товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства». 19.Визначення уповноваженої особи на пiдписання змiн та доповнень до статуту товариства, викладеного у новiй редакцiї.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв – 75,49 %. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Проведення позачергових зборiв не iнiцiювалось.
Результати розгляду питань порядку денного: 1.Затвердити лiчильну комiсiю в кiлькостi 2 осiб: Тiторук О.Г., Салiй I.В. 2.Затвердити регламент загальних зборiв. 3.Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк. Роботу наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення наглядової ради товариства за перiод з 01.01.2015р. по 12.04.2016р. 4.Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк та рiшення правлiння з 01.01.2015 року по 12.04.2016 рiк. Роботу правлiння товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. 5. Затвердити звiт та висновки ревiзора про результати перевiрки фiнансово–господарської дiяльностi товариства за 2015 фiнансовий рiк. 6.Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за результатами 2015 фiнансового року. 7.Збитки, отриманi за 2015 рiк в сумi 549,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутку попереднiх перiодiв. 8.Припинити повноваження правлiння Цюри В.О., Киричук Л.В., Венглiнської Н.П. 9.Обрати головою правлiння Цюру В.О., членами правлiння Венглiнську Н.П., Киричук Л.В. 10.Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв) з правлiнням. Уповноважити голову наглядової ради на пiдписання трудових договорiв (контрактiв). 11.Припинити повноваження ревiзора Луцюк I.А. 12.Обрати ревiзором Гедза М.П. 13.Затвердити умови цивiльно-правового договору з ревiзором. Уповноважити голову наглядової ради на пiдписання цивiльно-правового договору. 14.Попередньо схвалити значнi правочини граничною сукупною вартiстю 60000000.00 грн. 15.Уповноважити голову правлiння на визначення умов та пiдписання значних правочинiв. 16.Затвердити договори, якi були укладенi з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в 2015-2016р. 17.Попередньо схвалити договори (угоди), якi вчинятимуться товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» граничною вартiстю 3000000.00 грн. 18.Затвердити змiни та доповнення до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. 19.Надати повноваження головi правлiння на пiдписання змiн та доповнень до статуту товариства, викладеного у новiй редакцiї. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: