| |
Дата розміщення: 18.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
75.35 |
| Опис |
Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства.
3.Звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження рiшень наглядової ради товариства.
4.Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2017 рiк. Затвердження рiшень правлiння товариства.
5.Звiт та висновки ревiзора про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2016 фiнансовий рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзора товариства.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами 2016 фiнансового року.
7.Затвердження порядку розподiлу прибутку, отириманого товариством за наслiдками 2016 фiнансового року.
8.Затвердження та внесення змiн до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
9.Визначення уповноваженої особи на пiдписання змiн до статуту товариства, викладеного у новiй редакцiї.
10.Затвердження положення про наглядову раду товариства.
11.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв правлiння товариства.
12.Обрання голови та членiв правлiння товариства.
13.Затвердження умов трудових договорiв з головою та членами правлiння товариства та призначення уповноваженої особи на їх пiдписання.
14.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради товариства.
15.Обрання членiв наглядової ради товариства.
16.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з головою та членами наглядової ради товариства та призначення уповноваженої особи на їх пiдписання.
17.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення згiдно дiючого законодавства України.
18.Визначення уповноваженої особи на пiдписання значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення згiдно дiючого законодавства України.
19.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на укладення договорiв (угод), якi можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення.
20.Визначення уповноваженої особи на пiдписання договорiв з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв – 75,35 %. До перелiку питань порядку денного надiйшла пропозицiя вiд Венглiнської Наталiї Петрiвни про включення до порядку денного питання "Затвердження порядку розподiлу прибутку,отриманого товариством за наслiдками 2016 фiнансового року". Проведення позачергових зборiв не iнiцiювалось.
Результати розгляду питань порядку денного: 1.Затвердити склад Лiчильної комiсiї зборiв в кiлькостi 2 (двох) осiб, персонально:
Петрiвська Леся Миколаївна – голова Лiчильної комiсiї
Салiй Iрина Володимирiвна – член Лiчильної комiсiї
Повноваження обраної Лiчильної комiсiї припинити з закриттям загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбуваються 21.04.2017 року.
2.Затвердити регламент загальних зборiв. 3.Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2016 рiк. Роботу наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення наглядової ради товариства за перiод з 01.01.2016 року до 21.04.2017 року. 4.Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Роботу правлiння товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. Затвердити рiшення правлiння товариства за перiод з 01.01.2016 року до 21.04.2017 року. 5. Затвердити звiт та висновки ревiзора про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2016 фiнансовий рiк. 6.Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за результатами 2016 фiнансового року. 7.Направити прибуток, отриманий товариством за наслiдками 2016 фiнансового року, в сумi 77535,62 грн. на розвиток пiдприємницької дiяльностi товариства. 8.Затвердити та внести змiни до статуту товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9.Визначити уповноваженою особою на пiдписання змiн до статуту товариства, викладеного у новiй редакцiї голову зборiв Цюру Вадима Васильовича.10.Затвердити положення про наглядову раду товариства. 11.Припинити повноваження голови правлiння Венглiнської Наталiї Петрiвни та члена правлiння Киричук Людмили Володимирiвни. 12.Обрати правлiння товариства в кiлькостi трьох осiб, персонально: Цюру Вадима Васильовича – головою правлiння товариства, Венглiнську Наталiю Петрiвну – членом правлiння – заступником голови правлiння, Костюк Вiкторiю Сергiївну – членом правлiння строком на п’ять рокiв. 13.Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв) з головою та членами правлiння товариства. Уповноважити голову наглядової ради на пiдписання вiд iменi товариства трудових договорiв (контрактiв) з головою та членами правлiння ПрАТ «Вiнницяагроспецпостач». 14. Припинити повноваження наглядової ради в повному складi, персонально: Бурлака Тетяна Iванiвна, Чмiль Микола Iванович, Андрушко Iнна Анатолiївна в зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень голови та членiв наглядової ради. 15.Обрати наглядову раду в кiлькостi трьох осiб, персонально: Бурлака Тетяна Iванiвна - представник акцiонера Венглiнської Н.П., Чмiль Микола Iванович – представник акцiонера Цюри В.В., Петрiвська Леся Миколаївна – представник акцiонера Гедза М.П. строком на три роки. 16. Затвердити умови безоплатних цивiльно – правових договорiв з головою та членами наглядової ради товариства. Уповноважити голову правлiння на пiдписання вiд iменi товариства безоплатних цивiльно – правових договорiв з головою та членами наглядової ради товариства. 17.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш одного року з дати прийняття такого рiшення граничною сукупною вартiстю 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок 18.Уповноважити голову правлiння товариства на пiдписання значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення згiдно дiючого законодавства України, самостiйно узгодивши всi умови цих договорiв, додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд. 19.Попередньо надати згоду на укладення договорiв (угод), якi можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, граничною вартiстю 3 000 000 (три мiльйони) гривень 00 копiйок. 20. Визначити голову правлiння товариства уповноваженою особою на пiдписання договорiв (угод), якi можуть вчинятися товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, граничною вартiстю 3 000 000 (три мiльйони) гривень 00 копiйок. Надати головi правлiння товариства повноваження на пiдписання кредитних договорiв, доповнень до Генерального кредитного договору, договору про надання Овердрафту, iпотечного договору та всiх iнших необхiдних для оформлення документiв з АТ «Райффайзен Банк Аваль», самостiйно узгодивши всi умови цих договорiв/додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: