Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	75.35
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	У звітному році товариством 27 квітня 2018 році були проведені річні загальні збори акціонерів. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв - 75,35 %. Збори проводились за ініціативою наглядової ради товариства. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3. Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 4.Розгляд звіту правління про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік. Затвердження рішень правління товариства. 5.Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства. 6.Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2017 фінансового року. 7. Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2017 року. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень члена правління товариства. 10.Обрання члена правління товариства. 11.Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом правління товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом правління товариства. 12.Прийняття рішення про припинення повноважень члена наглядової ради товариства. 13.Обрання члена наглядової ради товариства. 14.Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом наглядової ради товариства. 15.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України. 16.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України. 17.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення. 18.Визначення уповноваженої особи на підписання договорів з АТ "Райффайзен Банк Аваль". З усіх питань порядку денного були прийняті рішення одноголосно "ЗА" - 5981 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті наступні рішення: 1.На період проведення річних загальних зборів, що відбуваються, затвердити склад Лічильної комісії зборів в кількості 2 (двох) осіб, персонально: Петрівська Леся Миколаївна - голова Лічильної комісії Салій Ірина Володимирівна - член Лічильної комісії Повноваження обраної Лічильної комісії припинити з закриттям загальних зборів акціонерів, що відбуваються 27.04.2018 року. 2.Затвердити регламент загальних зборів: 1.Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос. 2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 3.З усіх питань порядку денного проводити голосування виключно з використанням бюлетенів. 4.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз. 5.Збори провести по можливості без перерви. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства: 1.Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.; 2.Виступи - до 3 хв.; 3.Запитання - до 2 хв.; 4.Відповіді на запитання - до 3 хв. 3.Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за період з 01.01.2017 року до 27.04.2018 року. 4.Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік. Роботу правління товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік. Затвердити рішення правління товариства за період з 01.01.2017 року до 27.04.2018 року. 5.Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 фінансовий рік. 6.Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами 2017 фінансового року. 7.Збитки отримані товариством за наслідками 2017 фінансового року в сумі 790.5 тис.грн. покрити за рахунок прибутку попередніх періодів. 8.Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. 9.Припинити повноваження члена правління Костюк Вікторії Сергіївни. 10.Обрати Левіна Віталія Борисовича членом правління строком на п'ять років. 11.Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з членом правління товариства. Уповноважити голову наглядової ради на підписання від імені товариства цивільно-правового договору (контракту) з членом правління товариства Левіном Віталієм Борисовичем. 12.Припинити повноваження члена наглядової ради Чміля Миколи Івановича. 13.Обрати членом наглядової ради Сороку Ганну Андріївну - представник акціонера Цюри В.В. строком на три роки. 14.Затвердити умови цивільно - правового договору з членом наглядової ради товариства . Уповноважити голову правління на підписання від імені товариства цивільно - правового договору з членом наглядової ради товариства Сорокою Ганною Андріївною. 15.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, а саме: -угод (договорів) купівлі-продажу товарів; -угод (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; -угод ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; -договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав; -кредитних угод (кредитних договорів) з усіма банками та фінансовими установами; -договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, оренди, страхування; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, тендерних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. 16.Уповноважити голову правління на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, самостійно узгодивши всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів на власний розсуд. 17.Попередньо надати згоду на укладення договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок. 18.Визначити голову правління товариства уповноваженою особою на підписання договорів (угод), які можуть вчинятися товариством з АТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок. Надати голові правління товариства повноваження на підписання кредитних договорів, доповнень до Генерального кредитного договору, договору про надання Овердрафту, іпотечного договору та всіх інших необхідних для оформлення документів з АТ "Райффайзен Банк Аваль", самостійно узгодивши всі умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд. Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Позачергові збори у звітному році не скликались.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Iншi данi вiдсутнi	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Iншi данi вiдсутнi	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори не скликались	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачерговi збори не скликались
Інше (зазначити):	Позачерговi збори не скликались

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Рiчнi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 27.04.2018 р. згiдно чинного законодавства.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні