Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	18.04.2019
Кворум зборів**	75.35
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	У звітному році товариством 18 квітня 2019 року були проведені річні загальні збори акціонерів. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв - 75,35 %. Збори проводились за ініціативою наглядової ради товариства. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 4.Розгляд звіту правління про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік. Затвердження рішень правління товариства. 5.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства. 6.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. 7.Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року. 8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 9.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів. 10.Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. 11.Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції. З усіх питань порядку денного були прийняті рішення одноголосно "ЗА" - 5981 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті наступні рішення: 1. Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, персонально: Сердюк Наталія Василівна - голова лічильної комісії, Салій Ірина Володимирівна - член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів. 2. Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення: 1)Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос. 2)Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 3)Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 4)З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів. 5)Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз. 6)Збори провести без перерви. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства: 1)Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.; 2)Виступи - до 3 хв.; 3)Запитання - до 2 хв.; 4)Відповіді на запитання - до 3 хв. 3. Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за період з 01.01.2018 року до 18.04.2019 року. 4. Затвердити звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2018 рік. Роботу правління товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2019 рік. Затвердити рішення правління товариства за період з 01.01.2018 року до 18.04.2019 року. 5. Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною. 6. Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік. 7. Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року в сумі 399,2тис.грн., за рахунок прибутку попередніх періодів. 8. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, а саме: - угод (договорів) купівлі-продажу товарів; - угод (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; - угод (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; - договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав; - кредитних угод (кредитних договорів) з усіма банками та фінансовими установами; - договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, оренди, страхування; - угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів; - тендерних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. 9. Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, самостійно узгодивши всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів на власний розсуд - голову правління товариства. 10. Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. 11. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції. Доручити Венглінській Наталії Петрівні (паспорт АВ181424, виданий Ленінським РВУМВС України у Вінницькій області 20.10.2000р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2300709747) здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції. Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Позачергові збори у звітному році не скликались.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Iншi данi вiдсутнi	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Iншi данi вiдсутнi	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори не скликались	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачерговi збори не скликались
Інше (зазначити):	Позачерговi збори не скликались

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Рiчнi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 18.04.2019 р. згiдно чинного законодавства.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні