Приватне акціонерне товариство "Вінницяагроспецпостач"

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	3
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	Комiтети у складi наглядової ради не створювались.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	З головою та членами наглядової ради Товариства укладаються безоплатні цивільно-правові договори.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): До членів наглядової ради застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства".

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Новообраний член наглядової Сердюк Наталія Василівна самостійно ознайомилась зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
За звітний період було проведено 4 (чотири) засідання наглядової ради. Засідання наглядової ради товариства від 01.03.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Призначити дату проведення річних загальних зборів акціонерів на 18 квітня 2019 року на 11.00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Вінниця, вулиця Олега Антонова, буд. 13, в приміщенні актового залу. Реєстрацію акціонерів та їх представників почати о 10.00 за місцем проведення зборів та закінчити о 10.45. 2. Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства: 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 4.Розгляд звіту правління про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік. Затвердження рішень правління товариства. 5.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства. 6.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. 7.Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року. 8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 9.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів. 10.Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. 11.Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції. 3. Затвердити текст інформаційного повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів призначених на 18.04.2019 року. 4. Затвердити проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів призначених на 18.04.2019 року. 5. 1) Затвердити порядок голосування на загальних зборах акціонерів, що відбудуться 18.04.2019р., з використанням бюлетенів по кожному питанню порядку денного окремо. 2)Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів (зразок додається). 3)Вповноважити заступника голови правління Венглінську Наталію Петрівну особистим підписом засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. 6. Надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та з проектом рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів. 1)Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним та з проектами рішень з питань порядку денного загальних зборів, покласти на заступника голови правління Товариства Венглінську Н.П.; 2)Правлінню Товариства, відповідно до поданих акціонерами письмових запитів, надавати можливість ознайомлюватись з документами, пов'язаними з порядком денним та з проектами рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9.00 до 12.00 в кабінеті заступника голови правління Товариства за адресою: м. Вінниця, вул. Олега Антонова, буд. 13. 3)Протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів шляхом розміщення зазначеної інформації на дошці оголошень за адресою: м. Вінниця, вул. Олега Антонова, 13. Відповідальність за підготовку та розміщення інформації покласти на заступника голови правління Товариства. 7. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на 18.04.2019 р. Такою датою вважати 12 березня 2019 року. 8. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства для їх реєстрації в день проведення зборів. Такою датою вважати 12 квітня 2019 року. 9. Для забезпечення якісної, добросовісної і чіткої реєстрації осіб, які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів, та проведення загальних зборів: 1)Призначити реєстраційну комісію у складі двох осіб: Сердюк Наталія Василівна - Голова реєстраційної комісії Салій Ірина Володимирівна - член реєстраційної комісії 2)Призначити Головою загальних зборів акціонерів Цюру Вадима Васильовича , секретарем зборів- Венглінську Наталію Петрівну. 3)Призначити робочу президію у складі двох осіб: Цюра Вадим Васильович - Голова зборів Венглінська Наталія Петрівна - секретар зборів 4)Лічильну комісію, відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", обрати під час розгляду першого питання порядку денного загальних зборів. 10. Обрати аудитора Приватне підприємство "Аудиторська фірма "ПОСЛУГИ АУДИТУ", визначити умови договору з аудитором та встановити розмір оплати його послуг. Доручити голові правління укласти договір на надання аудиторського звіту щодо результатів перевірки звіту корпоративного управління Товариства з Приватним підприємством "Аудиторська фірма "ПОСЛУГИ АУДИТУ" в особі директора-аудитора Ляшенко Оксани Іванівни, яке здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3117, виданого Аудиторською Палатою України 26.12.2002 року, рішення № 118 та продовженого рішенням Аудиторської Палати України від 28.09.2017 року №349/3, чинне до 28.09.2022 року. Сертифікат аудитора серія А № 004491. Засідання наглядової ради товариства від 04.04.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства, призначених на 18 квітня 2019 року: 1)Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2)Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3)Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 4)Розгляд звіту правління про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік. Затвердження рішень правління товариства. 5)Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства. 6)Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. 7)Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року. 8)Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 9)Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів. 10)Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. 11)Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції. 2. Затвердити річну інформацію товариства за 2018 рік. Засідання наглядової ради товариства від 21.12.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Обрати головуючим на засіданні -Голову Наглядової ради Бурлаку Тетяну Іванівну, секретарем -члена Наглядової ради Сердюк Наталію Василівну. 2. В зв'язку з поданою заявою про звільнення Заколесником Володимиром Дмитровичем, звільнити Заколесника Володимира Дмитровича з посади директора ДП "Вінтехагро" ВАТ МТЗ "Вінницяагроспецпостач" з 23 грудня 2019 р.за власним бажанням та виключити його зі складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності (підписант) з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 3. Призначити директором Дочірнього підприємства "Вінтехагро" ВАТ МТЗ "Вінницяагроспец-постач" Сенчик Людмилу Миколаївну з 24 грудня 2019 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків2319804745, та включити її до складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності (підписант) до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 4. Укласти з директором ДП "Вінтехагро"ВАТ МТЗ "Вінницяагроспецпостач" Сенчик Людмилою Миколаївною трудовий договір (контракт) та договір про повну матеріальну відповідальність. Уповноважити голову правління Засновника- ПрАТ "Вінницяагроспецпостач" Цюру Вадима Васильовича на визначення умов та підписання трудового договору , договору про повну матеріальну відповідальність, інших договорів з директором ДП "Вінтехагро" Сенчик Людмилою Миколаївною. 5. Доручити новопризначеному директору ДП "Вінтехагро" ВАТ МТЗ "Вінницяагроспецпостач" Сенчик Людмилі Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2319804745, здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Дочірнє підприємтво "Вінтехагро" ВАТ МТЗ "Вінницяагроспецпостач" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Засідання наглядової ради товариства від 24.12.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Обрати головуючим на засіданні -Голову Наглядової ради Бурлаку Тетяну Іванівну, секретарем -члена Наглядової ради Сердюк Наталію Василівну. 2. Припинити діяльність з реалізації нафтопродуктами в ПрАТ "Вінницяагроспецпостач" та в дочірньому підприємстві ДП "Вінтехагро" з 1 січня 2020 року.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Iншi данi вiдсутнi

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Iншi данi вiдсутнi

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Iншi данi вiдсутнi

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.